Une arnaque insidieuse dénommée « dépeçage de porcs » ou “Pig Butchering” en anglais, secoue le monde des cryptomonnaies. Son principe n’est pas loin des arnaques classiques comme l’escroquerie sentimentale et la fraude aux cryptomonnaies. Mieux, elle combine manipulation psychologique et escroquerie financière pour dépouiller les investisseurs de leurs économies.
En effet, l’analogie est aussi simple que cruelle. Les escrocs choisissent leurs « porcs » (les victimes). Ensuite, ils les nourrissent de faux espoirs et de petites « réussites » (les gains fictifs) avant de les conduire à « l’abattoir » où ils sont dépouillés.
Comment fonctionne le « dépeçage de porcs » ?
L’arnaque commence par un contact anodin : discussion amicale, rencontre sur les réseaux sociaux ou échange sur une application de rencontres. Les escrocs gagnent progressivement la confiance de leurs victimes. Parfois, pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Une fois la relation établie, ils les convainquent d’investir sur de prétendues plateformes de trading en cryptomonnaies.
En réalité, ces plateformes sont contrôlées par les criminels. Les dépôts des victimes n’y sont jamais investis. Ils disparaissent dans des portefeuilles opaques, sans possibilité de retrait. Les criminels créent l’illusion de profits via de faux graphiques et parfois de petits « remboursements ». Ce qui permet de créer un faux sentiment de légitimité.
Selon nos sources, les arnaques Sha zhu Pan (désignation chinoise de l’arnaque) ont d’abord été identifiées en Chine vers les années 2019. Il est particulièrement répandu en Asie du Sud-Est. Mais les cas se multiplient également en Europe et en Amérique. Et les pertes se chiffrent en millions de dollars chaque année.
Quand les géants de la crypto passent à l’action
Face à l’ampleur du phénomène, certaines entreprises du secteur réagissent. Une alliance récente entre Binance, Tether et OKX a permis de démanteler un réseau de « dépeçage de porcs » qui avait extorqué près de 50 millions de dollars.
Cette opération a mis en lumière le rôle de certains acteurs de la cryptomonnaie, comme Tether. Contrairement aux actifs décentralisés comme le Bitcoin, les jetons USDT de Tether peuvent être gelés s’ils sont liés à des activités illicites. Cette traçabilité a permis aux enquêteurs de bloquer les fonds volés avant que les criminels ne puissent les convertir en monnaie traditionnelle.
Comme l’a souligné l’équipe d’enquête d’OKX, les victimes de ces arnaques se blâment souvent elles-mêmes. Pourtant, c’est la capacité des escrocs à exploiter les vulnérabilités émotionnelles humaines qui est en cause, et non le manque d’intelligence des victimes.
Vigilance : l’arme unique pour se protéger
Le « dépeçage de porcs » prouve que les escroqueries dans le monde des cryptomonnaies deviennent de plus en plus sophistiquées et émotionnelles. Pour s’en prémunir, la vigilance est de mise. Voici donc quelques conseils à appliquer :
- Méfiez-vous des approches inattendues. Ne faites jamais confiance à une personne rencontrée en ligne et qui vous incite à investir.
- Vérifiez la plateforme d’investissement. Si un ami en ligne vous recommande une plateforme, recherchez son nom, ses licences et les avis d’autres utilisateurs. Les plateformes légitimes sont souvent sauvegardées et régulées par des autorités financières.
- Ne communiquez jamais d’informations personnelles ou financières sensibles. Les plateformes de trading légitimes ne vous demanderont pas vos mots de passe ou vos informations bancaires par un simple message privé.
Sources : RCIPS.KY ; National Cybersecurtity Alliance et Cyrptodnes
